審計委員會

成員

委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。

職稱姓名
獨立董事陳田文
(召集人)
獨立董事馬以工
獨立董事阮啟殷

審計委員會信箱

審計委員會信箱」係依據本公司 公司治理中所訂定的 『審計委員會組織規程』設置,建立員工、 股東及利害關係人與審計委員會之溝通管道,此專屬信箱僅本公司審計委員會成員或其指定代理人可開啟信箱,信件後續處理方式由審計委員會成員或其指定代理人專責處置。

本信箱受理內容以『審計委員會組織規程』 第六條所列之職權事項為範圍,匿名及惡意信件不予受理,其他事項請依公司網站聯絡我們 或適當系統反應。

本公司『審計委員會組織規程』第六條所列之職權事項:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 審核年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 受理依本條文所列職權事項之檢舉案件。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
績效評估

審計委員會績效評估採用內部問卷方式,由各委員對審計委員會運作進行評估??冃гu估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
每年1月問卷悉數回收後,本公司依董事會績效評估辦法,將結果提報董事會。
本公司108年審計委員會績效評估(評估期間108年1月1日至12月31日)已於109年1月完成。評估結果將於109年3月提報董事會檢討、改進,以落實執行審計委員會職責認知為首要之務。


評核面向及評估結果如下:
評核面向結果
對公司營運之參與程度良好
審計委員會職責認知良好
提升審計委員會決策品質良好
審計委員會組成及成員選任良好
內部控制良好
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
  1. 內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外,稽核主管亦針對稽核重大發現於審計委員會向各獨立董事提出報告。
  2. 會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證期局93年3月11日發布之臺財證六字第0930105373號函規定,每季就本公司合併財務報告 (年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項,彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通。
  3. 獨立董事與會計師之溝通情形:
    年度:
    日期 會議/溝通重點 建議及結果
    2019/11/12 第2屆第7次審計委員會
    108年第3季合併財務報告核閱執行情形及結果報告,另依審計準則公報第58 號規定,針對查核報告中關鍵查核事項進行溝通。
    無異議。
    2019/08/07 第2屆第6次審計委員會
    通過108年第2季合併財務報告,溝通核閱執行情形及結果報告。
    無異議。
    2019/05/09 第2屆第4次審計委員會
    108年第1季合併財務報告核閱結果報告。
    無異議。
    2019/03/06 第2屆第3次審計委員會
    通過一0七年度合併及個體財務報告,溝通查核執行情形及結果報告。
    無異議。

  4. 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:
    年度:
    日期 會議/溝通重點 建議及結果
    2019/12/10 第2屆第8次審計委員會
    108年11月~ 12月稽核業務執行報告。
    無異議。
    2019/11/12 第2屆第7次審計委員會
    1. 108年8月~ 11月稽核業務執行報告。
    2. 通過109年度稽核計畫。
    3 .通過內部稽核主管異動。
    無異議。
    2019/08/07 第2屆第6次審計委員會
    108年6月~ 8月稽核業務執行報告。
    無異議。
    2019/06/26 第2屆第5次審計委員會
    108年5月~ 6月稽核業務執行報告。
    無異議。
    2019/05/09 第2屆第4次審計委員會
    1. 108年2月~ 108年5月稽核業務執行報告。
    2. 通過修正內部控制制度。
    無異議。
    2019/03/06 第2屆第3次審計委員會
    1. 107年11月~ 108年2月稽核業務執行報告。
    2. 通過出具107年度「內部控制制度聲明書」。
    無異議。
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